"Каффир" помог стать Чиракадзе "королем"?

Деньги банка "Северо-Восточный Альянс" пошли на спонсирование нужных Дмитрию Чиракадзе судебных решений, которого недоброжелатели прозвали "королем электронного правосудия"?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, банк "Северо-Восточный Альянс" взыскал более 900 млн рублей с ООО "Каффир", которое подконтрольно совладельцу "Право.Ру" Дмитрию Чиракадзе и Тимуру Валиеву. При этом Чиракадзе был бенефициаром кредитного учреждения, а Валиев - его акционером. Но несмотря на очевидную аффилированность, взыскать с бизнесменов деньги долгое время не могли - суды просто "отфутболивали" соответствующие заявления. Как уверяют злые языки, это может объясняться тем, что Чиракадзе имеет огромные связи в судейском корпусе, так как курирует все электронное правосудие. Бизнесмен также имеет обширные связи в бизнес-среде: через Валиева у него есть выход на Олега Дерипаску и сотрудничает с главой "Сбербанка" Германом Грефом.

Когда пошли "звоночки" о скором неминуемом крахе "Северо-Восточного Альянса", Валиев с Чиракадзе, видать, решили сохранить свой капитал. Для этого они могли реализовать такую схему: между банком и ООО "Нивел Груп" был заключен договор займа, по условиям которого кредитная организация передала компании обыкновенные именные акции ПАО "ГАЗПРОМ" в количестве 3 млн штук, общей стоимостью 729 млн рублей. Обратно "СВА" получил лишь 100 тысяч акций, а затем долг уступили ООО "Каффир", которое решило более ничего не возвращать.

Среди учредителей ООО "Нивел Груп" числятся Тимур Валиев и Любовь Орлова, супруга Чиракадзе. За "Каффиром" же стоит сам совладелец "Право.Ру" вместе с Валиевым. Получается, бизнесмены взяли в долг у самих себя? Ну а себе любимым, конечно, можно и миллионы простить. Вот только вкладчиков несчастного "СВА" такая душевная доброта, мягко говоря, не порадовала - тысячи людей потеряли свои деньги. А кредитное учреждение сейчас находится в стадии банкротства.

Тут надо отметить, что о "СВА" всегда шли неоднозначные разговоры. Так, Валиеву с Чиракадзе он достался от Михаила Живило - российского предпринимателя, который буквально сбежал за бугор, после того как стал подозреваемым в заказе покушения на тогдашнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 2000 году, писал "Коммерсант".

Кроме того, эксперты и задолго да краха банка считали размещение там вкладов высоко рискованным занятием, ведь, например, организация не была включена в систему страхования вкладов. Центробанк же при отзыве лицензии дал банку достаточно жесткую характеристику. Такую, что диву даешься, почему к Чиракадзе с Валиевым до сих пор не наведались силовики.

"Бизнес-модель АКБ "СВА" (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов." - говорится в сообщении ЦБ.

Позднее АСВ (сейчас представляет интересы "Северо-Восточного Альянса") пришло к неутешительным выводам: стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,9 млрд рублей. Получается, более миллиарда были куда-то выведены. Надо полагать, в карманы Чиракадзе и Валиева?

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров банка 2,9 млрд рублей. Как писал "Рапси", в итоге было арестовано имущество трех членов советов директоров. Однако суд отклонил требование АСВ в части аналогичных требований к еще двенадцати лицам, контролировавших банк СВА - в том числе, и господина Чиракадзе.

Бизнес на судах

Невероятная удача, которая способствует господину Чиракадзе в деле ухода от уголовного преследования может объясняться тем, что он имеет нужные "подвязки" в судейском корпусе. Поговаривают, что средства из "СВА" выводились как раз в тот момент, когда бизнесмен активно развивал свое "правовое направление" - якобы за бесценок и даже в убыток обслуживал сайты, разрабатывал программы и т.д. для Верховного суда и других судов России. Как утверждают авторы портала "Русский криминал", якобы зарабатывать непосредственно на судейских сайтах предприниматель и не планировал - вначале нужно было задружиться со служителями Фемиды для решения проблем в судах собственного бизнеса. А потом, дескать, решение проблем в судах для очень состоятельных клиентов и стало главным бизнесом Чиракадзе. Если это действительно так, то становится понятно, почему в деле с банком-банкротом Чиракадзе как будто бы остается " в стороне".

К слову, АСВ не с первого раза добилось взыскания с ООО "Каффир". Согласно картотеке арбитражных дел, в первом иске, поданном еще в 2019 году, агентству было отказано.

Сам банк "Северо-Восточный Альянс" подавал в прошлом году заявление к ООО "Нивел Груп" и "Право.Ру", но в удовлетворении иска и в этот раз было полностью отказано. Что сказать, все это выглядит как минимум подозрительно.

Тем временем, Чиракадзе продолжает успешно сотрудничать на ниве госзаказов с судами разных инстанций. Слухачи называют его не иначе как "королем электронного правосудия". Так, у АО "Право.Ру" скопилось госзаказов на 235 млн рублей, в "топе" клиентов - ФГБУ ИАЦ Судебного Департамента и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

И никого, видимо, не смущает, что компания полностью принадлежит кипрской "ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД". Туда и могут "сливать" денежки, которые, в том числе, могли быть выведены из "Северо-Восточного Альянса"? Однако тут имеется и более интересный момент: согласно базе Opencorporates сейчас компания является неактивной аж с 2005 года.

Как утверждают авторы телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", якобы негласным совладельцем "Право.Ру" считался Олег Свириденко, который недавно лишился поста зампредседателя Верховного суда, а затем был назначен на пост заместителя министра юстиции России. Он то и обеспечил тесное сотрудничество Чиракадзе со своими коллегами?

Товарищ олигархов

Однако не судами, как говорится, едиными. Господин Чиракадзе очевидно имеет и "подвязки" в бизнес-секторе. Так, давним деловым партнером и просто другом семьи является Тимур Валиев - замгендиректора по юридическим вопросам в EN + Олега Дерипаски. Главным юристом "Право.ру" был Александр Заблоцкис, который делегирован в директора по правовым вопросам "А1" Михаила Фридмана.

Кроме того, у Чиракадзе есть общий актив со "Сбербанком" – на пару с банком "Право.Ру" владеет ООО "Центр технологии банкротства". Получается, у Чиракадзе есть связи и в банковском секторе - правда, от краха его кредитного "детища" это не уберегло.

К слову, бизнес-интересы господина Чиракадзе не ограничиваются банками да электронными системами - он также занимается добычей угля. Насколько успешно - вопрос спорный, ведь у связанного с ним "Цветметрезерва" при нулевой выручке убытков на 190 тысяч рублей, а у "Разрез Кузнецкий Южный" при нулевой выручке, прибыль - минус 49 млн. При этом последнее предприятие успело "засветиться" в некрасивой истории. Как утверждали авторы телеграм-канала Readovka, якобы "СибГеоПроект" по заказу фирмы "терроризирует" жителей сел Черемза и Безруково - у строителей нет необходимых для начала работ документов, а разрез собираются оборудовать на землях сельхозназначения.

Однако несмотря на все некрасивые истории вокруг персоны Чиракадзе, он почему-то до последнего времени избегал претензий к себе. Этим он обязан своим многочисленным вероятным связям в судейском корпусе и бизнесе? Надо полагать, его приятели помогут ему решить и с нынешним взысканием 900 млн рублей?

Автор
Ирина Коваленко
Автор фотографии
Игорь Руссак

Статьи

Екатеринбургский «Водоканал» может отойти федералам

Концессию на екатеринбургский «Водоканал» могут получить крупные федеральные…

Росприроднадзор подал новый иск к «Норникелю» на 12,5 млн рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю…

На «Ангстрем-Т» повесили ценник

Банкротящийся завод «Ангстрем-Т», ранее принадлежавший экс-министру связи РФ…

«Арктик СПГ-2» ищет путь в Азию

НОВАТЭК раскрыл свой первый твердый контракт по продаже газа с будущего проекта…

В добрый пут

Как выяснил “Ъ”, китайский совладелец золотомедного Быстринского проекта…

Усталость металла

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал компанию «Норникель»…

Аналитика

The Times (Великобритания): одной супер-яхты Роману Абрамовичу мало

Появились фото новой супер-яхты Романа Абрамовича под названием «Солярис» (…

Миллер снова всех обыграл?

Как передаёт корреспондент УтроNews, глава «Газпрома» Алексей Миллер остаётся…

Уголовные "образования" Ольги Голодец

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, тверской суд Москвы арестовал еще…

Битва докладов

Федеральный суд столичного округа Колумбия в США рассматривает в эти дни вопрос…

"Кинуть" всех и "почивать" в Архангельском

За иском об исключении Ильгара Гаджиева из числа собственников "Комфортинвеста…

Владимира Потанина преследуют неприятности

Арбитражный суд Красноярского края принял решение о взыскании с «Норникеля» 146…

Дерипаска из «железки» сделает золото: Кедровый тракт бросит вызов Шелковому пути?

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал действия РЖД и призвал реконструировать…

Вексельберг устраивает "лебединую песнь" экс-сенатору

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, директор крупной энергетической…

Чистый убыток Wintershall Dea в 2020 году достиг 839 миллионов евро

Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам 2020 года зафиксировала чистый…

«Металлоинвест» Усманова повысит зарплату сотрудникам в 2021 году

Компания «Металлоинвест», принадлежащая предпринимателю Алишеру Усманову и его…

"Лента" завершила 2020 год с прибылью против убытка годом ранее

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2020 году…

Норильск: и снова жертвы

В понедельник в Норильске прошел объявленный городскими властями день траура по…

Решатель "солнечных" проблем

Последний еще в сентябре прошлого года приобрел 5% в сервисе доставки продуктов…

Битва за "газ", или кто из двух М будет первым

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, НОВАТЭК Леонида Михельсона продал…

Усс на норильском фронте: не хватает норова

Норильск и 33 несчастья На Норильск продолжают сыпаться напасти. Три человека…