"Право.ру" имеющий Чиракадзе

Пока приговоренный к заочному аресту бывшего председатель правления банка "Северо-Восточный Альянс" Василий Головинский скрывается от следствия, учредители кредитного учреждения Дмитрий Чиракадзе и Тимур Валиев продолжают свою деятельность.

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка "Северо-Восточный Альянс" Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо растрате свыше 200 млн рублей путем предоставления необоснованных кредитов. Всего же по делу о растрате в "Северо-Восточном Альянсе" проходят 15 его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, среди которых может быть и совладелец "Право.ру" Дмитрий Чиракадзе. Однако, по слухам, он может уйти от ответственности по этому делу, поскольку вероятно имеет нужные знакомства в судейском корпусе.

А ведь и дело о растрате в "Северо-Восточном Альянсе" появилось далеко не сразу: банк лишили лицензии еще в 2017 году, а дело возбудили лишь двумя годами позже. На данный момент по нему проходят 11 членов правления банка и четыре бенефициара. Эту дружную команду подозревают к причастности к растрате средств "Северо-Восточного Альянса" на сумму не менее 2,9 млрд рублей. По данным "Рапси", в конце прошлого года было арестовано имущество трех членов совета директоров, но суд отклонил требование АСВ в части аналогичных требований к еще двенадцати лицам, среди которых может быть и господин Чиракадзе.

Впрочем, СВА, чьи интересы сейчас представляет АСВ, все же взыскал более 900 млн рублей с ООО "Каффир", которое подконтрольно Дмитрию Чиракадзе и акционеру кредитного учреждения Тимуру Валиеву. Вдвоем они, похоже, могли реализовать схему по выводу активов из организации путем заключения сделки о выдаче ООО "Нивел групп" (совладелец - Валиев) займа, по условиям которого кредитная организация передала компании обыкновенные именные акции ПАО "ГАЗПРОМ" в количестве 3 млн штук, общей стоимостью 729 млн рублей. Обратно "СВА" получил лишь 100 тысяч акций, а затем долг уступили ООО "Каффир", которое решило более ничего не возвращать.

Однако агентству по страхованию вкладов не с первой попытки удалось взыскать с "Каффира" средства. Согласно картотеке арбитражных дел, в первом иске, поданном еще в 2019 году, агентству было отказано. Сам банк "Северо-Восточный Альянс" подавал в прошлом году заявление к ООО "Нивел Груп" и "Право.Ру", но в удовлетворении иска и в этот раз было полностью отказано. Уж не помогли ли решить вопрос знакомые Чиракадзе?

Быть может, именно благодаря им долгое время никто не обращал внимание на деятельность СВА, которую в ЦБ затем охарактеризовали как имеющую "выраженный кэптивный характер" (то есть мог быть "карманным" банком - прим.ред). Ранее об этом подробно писал The Moscow Post.

"Освоил" деньги госбанка?

А ведь это не первая банковская история в карьере Чиракадзе. Ранее злопыхатели подозревали его в причастности к освоению средств ВТБ, которые госбанк выдал ООО СП "Аркаим". Как сообщало РИА "Новости", ВТБ по кредитному соглашению с предприятием открыл ему в 2009 году кредитную линию с лимитом выдачи в почти 1,5 млрд рублей. Одновременно банк получил от краевого правительства государственные гарантии Хабаровского края на сумму 1,8 миллиарда рублей. Гарант обязался нести субсидиарную ответственность по долгам "Аркаима". Последний не вернул более 745 млн рублей, после

Дмитрий Чиракадзе имеет особенный интерес к банкам?

А пока госбанк пытался вернуть свои деньги, внезапно "всплыл" еще один кредитор предприятия: кипрская Barger Limited потребовала от "Аркаима" возвращения около 183 млн рублей. Уже тогда у многих возникли вопросы - зачем российская компания занимала у офшорной структуры, если уже имел многомиллиардные займы от ВТБ?

Тем временем, выяснилось, что у Barger Limited имеется счет в том самом "Северо-Восточном Альянсе". Возможно ли, что на деле задолженность перед иностранцем была создана фиктивно, а конечным бенефициаром кипрской фирмы был господин Чиракадзе? Тем более, что он может не понаслышке знать, как работают "схематозы" по выводу активов.

Кстати, как утверждали авторы портала "Наша гавань", якобы интересы киприотов в судах представлял адвокат Дмитрий Игоревич Хорст. Последний сотрудничал также с юристами фирмы "Пожарский и партнеры", перечисляя им немалые суммы от имени Barger Limited за представление ее интересов в судах. В этих же судах господин Хорст одновременно представлял Barger Limited, но уже от фирмы "Пожарский и партнеры". В свою очередь, "Пожарский и партнеры" являются соседями "Право.ру", они находятся в одном здании в Москве. Все это также может говорить в пользу того, что за офшорной конторой стоит именно Чиракадзе.

"Спасибо" друзьям?

Однако отчего-то к бизнесмену не возникает каких-либо конкретных и серьезных вопросов - все с него как с гуся вода. По слухам, такое везение объясняется наличием у него обширных связей в судейском корпусе. Наверное, не случайно в 2009 году он выиграл государственный тендер на обслуживание 76 сайтов арбитражных судов (во всех субъектах РФ)? Он и по сей день отлично "кормится" на судейских подрядах: в частности, у АО "Право.ру" скопилось госзаказов на 235 млн рублей, в "топе" клиентов - ФГБУ ИАЦ Судебного Департамента и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, за это Чиракадзе слухачи даже прозвали "королем электронного правосудия".

Ходят пересуды что это направление он мог развивать как раз-таки за счет средств "СВА". Дескать, в свое время за бесценок и даже в убыток обслуживал сайты, разрабатывал программы и оказывал прочие услуги для Верховного суда и других судов России. Как утверждают авторы портала "Русский криминал" , якобы зарабатывать непосредственно на судейских сайтах предприниматель и не планировал - вначале нужно было наладить связи со служителями Фемиды для решения проблем в судах собственного бизнеса. А потом, дескать, решение проблем в судах для очень состоятельных клиентов и стало главным бизнесом Чиракадзе. Если это действительно так, то становится понятно, почему в скандалах с банками Чиракадзе как будто бы остается "в стороне".

Более того, как утверждают авторы телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", якобы негласным совладельцем "Право.ру" называли Олега Свириденко, который ранее работал зампредседателем Верховного суда, а затем был назначен на пост замминистра юстиции России. Он то и обеспечил тесное сотрудничество Чиракадзе со своими коллегами?

При этом никого, кажется, вовсе не смутило, что "Право.ру" подконтрольно офшорной "ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД". Там и оказались средства "Северо-Восточного Альянса" и ВТБ? Однако тут имеется интересный нюанс: согласно базе Opencorporates, иностранец является неактивным аж с 2005 года.

Видимо, с таких "дружелюбных" персонажей как Чиракадзе спрашивать ничего не принято. Ведь предположительно имеющимися у него "подвязками" в судейском корпусе он не ограничился - по слухам, на "короткой ноге" предприниматель со многими другими представителями бизнеса. Так, уже ранее упомянутый Тимур Валиев, давний деловой партнер Чиракадзе и друг семьи, трудится замгендиректором по юридическим вопросам в EN + Олега Дерипаски. Главным юристом "Право.ру" был Александр Заблоцкис, затем ставший директором по правовым вопросам "А1" Михаила Фридмана. Вероятно, Чиракадзе знаком и с Германом Грефом: у "Право.ру" есть общий актив со "Сбербанком" - ООО "Центр технологии банкротства".

Складывается впечатление, будто бы именно все эти обширные связи и помогают по сей день держаться Чиракадзе на "плаву" - развивать свой бизнес, при этом избегая уголовной ответственности. Однако уж в больно громких историях он "засветился" - не боится ли, что к нему в гости все же нагрянут люди в погонах?

Автор
Ирина Коваленко
Автор фотографии
The Moscow Post

Статьи

Контейнеры возьмут в «Дело»

Группа «Дело» к 2030 году намерена занять не менее 50% на рынках…

Холдинг семьи Гуцериевых запланировал выход на биржу лизинговой компании «Европлан»

«Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) — холдинг семьи Гуцериевых — планирует …

Минфин предложил отказать проектам Потанина и Бажаева в налоговых льготах

Минфин предложил отказать проектам Владимира Потанина и Мусы Бажаева в особых…

Глава X5 Retail Group — РБК: «Год будет очень челленджным для ретейлеров»

О госрегулировании продуктового рынка Механизм регулирования, который сейчас…

ЛУКОЙЛ рассчитывает на госстимулирование добычи нефти

ЛУКОЙЛ рассчитывает, что государство предоставит меры стимулирования…

Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона»

Новый акционер компании Ивана Таврина Группа канадских фондов RP Investment…

Аналитика

Не "мафия", а фирменный стиль

В редакцию The Moscow Post в Ленинградской области, обратились местные рыбаки…

"Системный" подход Евтушенкова

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Москве, входящая в АФК "Система"…

Для кого олигархи строят «Долину Васта»?! Россиянину такое не по карману

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, бизнесмен Сергей Бачин вновь решил…

Центральный филиал "Квадры" в 2021г направит на ремонт оборудования более 824 млн руб

Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация" в текущем году направит на ремонт…

Обратный выкуп акций "Норникеля" на $2 млрд пройдет во второй половине 2021 года

Обратный выкуп акций "Норникеля" на сумму около $2 млрд, который ранее был…

Налоговая проверит внутригрупповую сделку "Вымпелкома" от 2017 года

Российские налоговые органы проводят проверку в отношении сделки ПАО "Вымпелком…

Операция "отпуск": проявление Высокинского

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Свердловской области, в связи с…

Матвиенко – "на гребне волны" Григорьева?

Как пишет The Sankt-Peterburg Post, проект развития Речного яхт-клуба…

Круговорот воды и денег

Два года назад муниципальным и государственным предприятиям хотели вовсе…

Дерипаска «заглянул» в «Бьюти Бар»

Как сообщает корреспондент УтроNews, в Арбитражный суд Москвы поступило…

"Кальмар" идет ва-банк

В состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, генеральный директор…

Украину "довели" до трубы?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, глава "Оператора ГТС Украины"…

Как Воробьев с Ворониными "свил" деловой комплекс

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, с 5 апреля Московская областная…

МИД РФ потребовал соблюдать нормы мореплавания возле "Северного потока-2"

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр…

Байден уперся в "трубу"

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, в военных и дипломатических кругах…