Компанию Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти

Что силовики искали в офисах связанных с бизнесменом компаний

В офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски — по неофициальным данным, одну из его компаний подозревают в контрабанде нефти на 2 млрд руб. Однако и эта сумма, и предполагаемая фабула дела вызывают серьезные вопросы Что происходило в компаниях Гуцериева Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве. Три очевидца рассказали о подробностях операции в бизнес-центре «Чайка» на Новослободской улице, где расположен офис «ФортеИнвеста». По словам одного из очевидцев, утром в холле этого бизнес-центра появился наряд ОМОНа с представителем Следственного комитета, который показал удостоверение охранникам и провел бойцов с автоматами через турникеты. ОМОН пробыл в офисе около часа, один из сотрудников дежурил внизу, рассказывает очевидец. Это подтвердил РБК и другой собеседник, оказавшийся очевидцем следственных действий. Обыски прошли в десяти офисах компаний Гуцериева и его родственников, в том числе в штаб-квартирах нефтяной компании «РуссНефть», совет директоров которой возглавляет Гуцериев, и «ФортеИнвест» (владеет Орским НПЗ, занимается трейдингом, гендиректор компании — сын Гуцериева Саид), сообщил ранее Telegram-канал Mash. По его информации, обыск прошел и в квартире Гуцериева в Хамовниках. В пресс-службе группы «Сафмар», которая объединяет активы миллиардера, отрицают проведение обысков. Сам Гуцериев заявил телеканалу РЕН, что сообщения о них — «неправда и провокация». Федеральный чиновник сказал РБК, что Гуцериев и его сын Саид в отъезде. По данным Flightradar, самолет Embraer Legacy 600, который, согласно информации «Открытых медиа», принадлежит Михаилу Гуцериеву, покинул Москву 17 декабря, пробыл около часа в Вероне, а затем улетел в Минск. Племянник Гуцериева Микаил Шишханов заявил РБК, что информация об отъезде Михаила и Саида Гуцериевых — «неправда», они находятся в России. «Он [Михаил Гуцериев] на рабочем месте», — сказал РБК Шишханов. «Все компании группы «Сафмар» и ее руководитель Михаил Гуцериев работают в штатном режиме», — сообщил и представитель группы. Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос. В чем подозревают «ФортеИнвест» Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам. Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он. Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину Общество Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах «ФортеИнвеста» в Турцию стоимостью 2 млрд руб. «в обход таможенных платежей», указывает газета «Коммерсантъ». В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти, ущерб составил 2 млрд руб., подтвердил источник РБК. По данным источников «Коммерсанта», делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину. Один из партнеров группы «Сафмар» сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика «ФортеИнвеста», а не с самой компанией напрямую. Деталей он не раскрывает. При этом не вполне ясно, как может возникнуть ущерб в 2 млрд руб. при экспорте 100 тыс. т нефти. Даже если бы экспортер вовсе не платил пошлины при поставках за последние пять лет, максимальный ущерб составил бы около 800 млн руб. при средней цене российской нефти Urals $70 за баррель (такая цена была в 2018 году, пошлины привязаны к цене на нефть). По версии Mash, «ФортеИнвест» перевозил нефть под видом битума в Киргизию, договор был заключен в 2017 году, поставка произошла через год. Но и в этом случае неясно, каким образом «ФортеИнвест» или его подрядчик могли получить выгоду от махинаций с маркировкой товара. В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись. Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, комментируя размер ущерба в 2 млрд руб., напоминает, что в 2018 году выручка «РуссНефти» составила 178 млрд руб., «ФортеИнвеста» — 168 млрд руб. Чем владеет Михаил Гуцериев Состояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд, он занимает 28-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019». Гуцериеву принадлежат доли в нефтегазовых компаниях «РуссНефть» и «Нефтиса», а также в «ФортеИнвесте», занимающемся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. «ФортеИнвесту» принадлежат три добывающих актива — «Преображенскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт» в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн т), а также нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез». Холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции», подконтрольному группе «Сафмар» Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания «Европлан» и 49% страховой компании ВСК. «Сафмар» контролирует компанию «М.Видео-Эльдорадо», управляющую сетью магазинов по продаже электроники. Группе также принадлежат 51% девелоперской компании «А101», крупнейшего застройщика в Новой Москве. Под управлением группы (в основном через АО «Корпорация А.Н.Д.») находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие. По итогам торгового дня 18 декабря акции «М.Видео» упали на 6,95%. Бумаги «РуссНефти» подешевели на 1,79%. Какие проблемы были у структур Гуцериева Это не первый случай претензий правоохранительных органов к компаниям Гуцериева. В 2007 году он был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере компанией «РуссНефть». Гуцериева объявили в международный розыск, и он уехал в Лондон, продав нефтяную компанию Олегу Дерипаске. Весной 2010 года все обвинения с бизнесмена были сняты, он вернул себе контроль над «РуссНефтью», а затем провел ее IPO на Московской бирже. Нынешняя операция в структурах Гуцериева прошла через полтора месяца, после того как «Сафмар» заключил соглашение об урегулировании споров вокруг попавшего в 2017 году под санацию Бинбанка с банком «Траст» (ему перешли проблемные активы санируемых банков) и банком «Открытие», подконтрольным ЦБ. По итогам санации Бинбанка у «Траста» возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов). В счет компенсации «дыры» в Бинбанке бывшие собственники передали новым владельцам ряд активов, но собственников «Траста» не устроил размер компенсации; у экс-владельцев Бинбанка также были претензии к «Трасту» и «Открытию». Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленными на спасение Бинбанка, отмечало агентство. Согласно договоренности, о которой было объявлено 5 ноября, группа Гуцериева согласилась выкупить у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб. В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от требований к «Сафмару», говорилось в сообщении «Траста». По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании споров, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с нормами законодательства. При этом Шишханов в соглашении не участвовал — с ним «Траст» собирался договариваться отдельно. «Сафмар» опроверг вызов Гуцериева на допрос «Ничего не было, ничего не знаем», — заявил собеседник РБК. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Гуцериев прибыл на допрос на своем автомобиле Группа «Сафмар» опровергла сообщения о том, что ее основной владелец Михаил Гуцериев был вызван на допрос. Группа «Сафмар» отрицает факт вызова Михаила Гуцериева на допрос, сообщил РБК представитель группы. «Ничего не было, ничего не знаем», — сказал собеседник РБК. Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о контрабанде нефти в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным канала, Гуцериев прибыл на допрос на своем автомобиле в сопровождении охраны. Как ранее сообщали источники РБК, в материалах дела речь идет о контрабанде нефтепродуктов в Турцию, которые переправлялась оттуда на Украину. Объем нефти и нефтепродуктов оценивался в 100 тыс. т, а ущерб — в 2 млрд руб. Дело ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. «Коммерсантъ» писал, что поставки велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест» (владеет Орским НПЗ, занимается трейдингом, гендиректор компании — сын Гуцериева Саид). При этом издание указывало, что подозреваемых или обвиняемых по делу нет. В рамках дела 18 декабря в связанных с Гуцериевым структурах прошли следственные действия. В частности, рассказывали источники РБК, сотрудники ОМОН пробыли около часа в бизнес-центре «Чайка» на Новослободской улице, где находится офис «ФортеИнвеста». По данным Telegram-канала Mash, обыски прошли в десяти офисах компаний Гуцериева и его родственников, в том числе в штаб-квартирах нефтекомпании «РуссНефть», а также в квартире Гуцериева в Хамовниках. В пресс-службе «Сафмара» сообщения об обысках опровергли, сам Гуцериев назвал их провокацией. Как сообщил РБК 18 декабря федеральный чиновник, Михаил и Саид Гуцериевы находятся в отъезде. Племянник Гуцериева Микаил Шишханов в свою очередь заявил, что они находятся в России.

Автор
Тимофей Дзядко
Автор фотографии
Владимир Смирнов

Статьи

Леонид Маевский не на тех собрал

скандального уголовного дела о вымогательстве $37,5 млн у акционеров «Альфа-…

Дальневосточная авиакомпания: вчера, сегодня, завтра. Никогда?

Транспортная доступность Дальнего Востока – существенная проблема округа,…

Дерипаска дал прогноз Трампу

Ранее состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и…

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

ВТБ купил эти акции в марте 2019 года у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману…

Край восходящего солнца

Китайская «Солар системс» (принадлежит производителю энергооборудования из КНР…

Добыча твердооблагаемых

Металлургические и химические компании подготовили новые идеи для правительства…

Аналитика

Охота на президента

Главной мишенью публикации новых секретных материалов американского Минфина…

Запутанные схемы благотворительности олигарха Дерипаски

Зарубежные СМИ продолжают уделять повышенное внимание предстоящим выборам…

"Северсталь" к декабрю планирует реконструировать газоочистку конвертера N2 на ЧерМК

ПАО "Северсталь" начало проект реконструкции газоочистки конвертера N2 "…

Два человека погибли при обрушении на законсервированной шахте в Коми

"Двадцать девятого сентября при производстве демонтажных работ на промплощадке…

Не "Форэсом" единым

Очередная "сомнительная" сделка в структурах екатеринбургских бизнесменов…

Дерипаской по Трампу

Новый скандал, связанный с движением капиталов через границы, обещает быть…

Куйвашев "объединяется"

В минувшие дни в ряде СМИ появились сообщения о совещании Правительства РФ от…

В голову Цивилева «ударил» БАМ?

Как передает корреспондент УтроNews, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев,…

Глава "Лукойла" купается в Серебряном бору, а Трутнев – в Лукоморье: кто и как ворует у россиян пляжи

Эта битва идет по всей стране. В Подмосковье и в самой столице уже захвачено,…

МТС в рамках buy back выкупил еще 621 тысячу обыкновенных акций

Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках программы обратного выкупа…

Гуцериев переизбран главой совета директоров "Русснефти"

Совет директоров "Русснефти" переизбрал своим председателем Михаила Гуцериева,…

Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за второй квартал в 4,75 рубля на акцию

Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) на внеочередном…

"Русснефть" выплатит дивиденды только на привилегированные акции

Акционеры "Русснефти" одобрили дивиденды за прошлый год в размере 0,612 доллара…

"Неопознанный" Варданян

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, NtechLab Рубена Варданяна запустил…

Яхты или НДПИ?

Правительство России стремится максимизировать доходы государственного бюджета…