"Каффир" помог стать Чиракадзе "королем"?

Деньги банка "Северо-Восточный Альянс" пошли на спонсирование нужных Дмитрию Чиракадзе судебных решений, которого недоброжелатели прозвали "королем электронного правосудия"?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, банк "Северо-Восточный Альянс" взыскал более 900 млн рублей с ООО "Каффир", которое подконтрольно совладельцу "Право.Ру" Дмитрию Чиракадзе и Тимуру Валиеву. При этом Чиракадзе был бенефициаром кредитного учреждения, а Валиев - его акционером. Но несмотря на очевидную аффилированность, взыскать с бизнесменов деньги долгое время не могли - суды просто "отфутболивали" соответствующие заявления. Как уверяют злые языки, это может объясняться тем, что Чиракадзе имеет огромные связи в судейском корпусе, так как курирует все электронное правосудие. Бизнесмен также имеет обширные связи в бизнес-среде: через Валиева у него есть выход на Олега Дерипаску и сотрудничает с главой "Сбербанка" Германом Грефом.

Когда пошли "звоночки" о скором неминуемом крахе "Северо-Восточного Альянса", Валиев с Чиракадзе, видать, решили сохранить свой капитал. Для этого они могли реализовать такую схему: между банком и ООО "Нивел Груп" был заключен договор займа, по условиям которого кредитная организация передала компании обыкновенные именные акции ПАО "ГАЗПРОМ" в количестве 3 млн штук, общей стоимостью 729 млн рублей. Обратно "СВА" получил лишь 100 тысяч акций, а затем долг уступили ООО "Каффир", которое решило более ничего не возвращать.

Среди учредителей ООО "Нивел Груп" числятся Тимур Валиев и Любовь Орлова, супруга Чиракадзе. За "Каффиром" же стоит сам совладелец "Право.Ру" вместе с Валиевым. Получается, бизнесмены взяли в долг у самих себя? Ну а себе любимым, конечно, можно и миллионы простить. Вот только вкладчиков несчастного "СВА" такая душевная доброта, мягко говоря, не порадовала - тысячи людей потеряли свои деньги. А кредитное учреждение сейчас находится в стадии банкротства.

Тут надо отметить, что о "СВА" всегда шли неоднозначные разговоры. Так, Валиеву с Чиракадзе он достался от Михаила Живило - российского предпринимателя, который буквально сбежал за бугор, после того как стал подозреваемым в заказе покушения на тогдашнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 2000 году, писал "Коммерсант".

Кроме того, эксперты и задолго да краха банка считали размещение там вкладов высоко рискованным занятием, ведь, например, организация не была включена в систему страхования вкладов. Центробанк же при отзыве лицензии дал банку достаточно жесткую характеристику. Такую, что диву даешься, почему к Чиракадзе с Валиевым до сих пор не наведались силовики.

"Бизнес-модель АКБ "СВА" (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов." - говорится в сообщении ЦБ.

Позднее АСВ (сейчас представляет интересы "Северо-Восточного Альянса") пришло к неутешительным выводам: стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,9 млрд рублей. Получается, более миллиарда были куда-то выведены. Надо полагать, в карманы Чиракадзе и Валиева?

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров банка 2,9 млрд рублей. Как писал "Рапси", в итоге было арестовано имущество трех членов советов директоров. Однако суд отклонил требование АСВ в части аналогичных требований к еще двенадцати лицам, контролировавших банк СВА - в том числе, и господина Чиракадзе.

Бизнес на судах

Невероятная удача, которая способствует господину Чиракадзе в деле ухода от уголовного преследования может объясняться тем, что он имеет нужные "подвязки" в судейском корпусе. Поговаривают, что средства из "СВА" выводились как раз в тот момент, когда бизнесмен активно развивал свое "правовое направление" - якобы за бесценок и даже в убыток обслуживал сайты, разрабатывал программы и т.д. для Верховного суда и других судов России. Как утверждают авторы портала "Русский криминал", якобы зарабатывать непосредственно на судейских сайтах предприниматель и не планировал - вначале нужно было задружиться со служителями Фемиды для решения проблем в судах собственного бизнеса. А потом, дескать, решение проблем в судах для очень состоятельных клиентов и стало главным бизнесом Чиракадзе. Если это действительно так, то становится понятно, почему в деле с банком-банкротом Чиракадзе как будто бы остается " в стороне".

К слову, АСВ не с первого раза добилось взыскания с ООО "Каффир". Согласно картотеке арбитражных дел, в первом иске, поданном еще в 2019 году, агентству было отказано.

Сам банк "Северо-Восточный Альянс" подавал в прошлом году заявление к ООО "Нивел Груп" и "Право.Ру", но в удовлетворении иска и в этот раз было полностью отказано. Что сказать, все это выглядит как минимум подозрительно.

Тем временем, Чиракадзе продолжает успешно сотрудничать на ниве госзаказов с судами разных инстанций. Слухачи называют его не иначе как "королем электронного правосудия". Так, у АО "Право.Ру" скопилось госзаказов на 235 млн рублей, в "топе" клиентов - ФГБУ ИАЦ Судебного Департамента и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

И никого, видимо, не смущает, что компания полностью принадлежит кипрской "ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД". Туда и могут "сливать" денежки, которые, в том числе, могли быть выведены из "Северо-Восточного Альянса"? Однако тут имеется и более интересный момент: согласно базе Opencorporates сейчас компания является неактивной аж с 2005 года.

Как утверждают авторы телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", якобы негласным совладельцем "Право.Ру" считался Олег Свириденко, который недавно лишился поста зампредседателя Верховного суда, а затем был назначен на пост заместителя министра юстиции России. Он то и обеспечил тесное сотрудничество Чиракадзе со своими коллегами?

Товарищ олигархов

Однако не судами, как говорится, едиными. Господин Чиракадзе очевидно имеет и "подвязки" в бизнес-секторе. Так, давним деловым партнером и просто другом семьи является Тимур Валиев - замгендиректора по юридическим вопросам в EN + Олега Дерипаски. Главным юристом "Право.ру" был Александр Заблоцкис, который делегирован в директора по правовым вопросам "А1" Михаила Фридмана.

Кроме того, у Чиракадзе есть общий актив со "Сбербанком" – на пару с банком "Право.Ру" владеет ООО "Центр технологии банкротства". Получается, у Чиракадзе есть связи и в банковском секторе - правда, от краха его кредитного "детища" это не уберегло.

К слову, бизнес-интересы господина Чиракадзе не ограничиваются банками да электронными системами - он также занимается добычей угля. Насколько успешно - вопрос спорный, ведь у связанного с ним "Цветметрезерва" при нулевой выручке убытков на 190 тысяч рублей, а у "Разрез Кузнецкий Южный" при нулевой выручке, прибыль - минус 49 млн. При этом последнее предприятие успело "засветиться" в некрасивой истории. Как утверждали авторы телеграм-канала Readovka, якобы "СибГеоПроект" по заказу фирмы "терроризирует" жителей сел Черемза и Безруково - у строителей нет необходимых для начала работ документов, а разрез собираются оборудовать на землях сельхозназначения.

Однако несмотря на все некрасивые истории вокруг персоны Чиракадзе, он почему-то до последнего времени избегал претензий к себе. Этим он обязан своим многочисленным вероятным связям в судейском корпусе и бизнесе? Надо полагать, его приятели помогут ему решить и с нынешним взысканием 900 млн рублей?

Автор
Ирина Коваленко
Автор фотографии
Игорь Руссак

Статьи

Минэк предложил меры поддержки строителей после их жалобы Путину

Минэкономразвития предложило ряд мер поддержки строителей транспортной…

НОВАТЭК дождался дивидендов от «Ямал СПГ»

НОВАТЭК по итогам 2021 года рассчитывает впервые получить дивиденды от своего…

Дерипаска отметил неготовность РЖД к обеспечению транзита из Китая в Европу

Ограничения на фоне пандемии коронавируса и выросшие на десятки процентов цены…

Natura Siberica вернула контроль над собственными товарными знаками

Natura Siberica вернула контроль над собственными товарным знаками после того,…

За год пандемии выручка девелоперов выросла минимум на четверть

Минувший год стал годом пандемии, но в случае с недвижимостью скорее подойдет…

Достройку платной трассы Москва — Петербург профинансируют из ФНБ Поможет ли это сократить путь между двум столицами

Правительство определилось, за счет каких средств будет завершено строительство…

Аналитика

Салоны «Билайна» и «Мегафона» в Москве могут оштрафовать за нарушение антиковидных норм

Салон оптики «Айкрафт» и салоны мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом…

«Магнит» опубликовал первые финансовые результаты после приобретения «Дикси»

Выручка группы «Магнит» по итогам 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб.,…

Логотип En+ Group появится на форме сборной России по лыжам

Компания En+ Group стала партнером национальной сборной во время лыжного сезона…

Акции компании Дерипаски обвалились на 16,5%

На фоне слабых квартальных продаж и снижения цен на алюминий стоимость акций…

"Дочка" Eurasia Drilling выплатит акционеру 8 млрд руб. дивидендов из прошлой прибыли

Единственный акционер ООО "Буровая компания Евразия" – Cypress Oilfield…

Трутнев "подкинул" Кузяеву наследника?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Пермском крае, сын вице-премьера…

«Русал» сообщил о росте спроса на алюминий в мире на 12,7%

Компания «Русал» за девять месяцев текущего года произвела 2,81 млн т алюминия…

Альфа-банк направит на дивиденды 8 млрд руб. из прибыли прошлых лет

Акционеры Альфа-банка на годовом собрании решили направить 8 млрд рублей из…

"Россети" обеспечили энергоснабжение Пякяхинского месторождения "Лукойла"

Группа "Россети" обеспечила электроэнергией Пякяхинское нефтегазовое…

Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум стоимости за счёт сохраняющихся…

Терминал СУЭК в порту Ванино после пожара полностью восстановил погрузку угля на суда

"Дальтрансуголь" (угольный терминал в порту "Ванино", входит в АО "СУЭК")…

"Красный котельщик" в 2022г поставит оборудование для "ЗапСибНефтехима"

ПАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ТКЗ, Ростовская…

"Свеза" начала поставки фанерных полов для немецкого производителя прицепов Kögel

Группа "Свеза" начала регулярные отгрузки фанерных полов для немецкого…

"Лента" допускает возможность выплаты дивидендов в 2022 году

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, по-прежнему…

«Арктик СПГ-2» добился увеличения финансирования

«Арктик СПГ-2» - проект НОВАТЭКа и его иностранных партнёров - договорился с…